写于 2017-08-06 06:16:01| 澳门金沙新官方网站| 娱乐
<p>由于巨额债务,2007年曼彻斯特商人所拥有的金融公司Lexi Holdings倒闭</p><p>现在已经发现,通过伪造帐户,Shaid Luqman可以欺骗银行业巨头巴克莱银行借给他大笔资金流入巴基斯坦的家庭账户</p><p>在高峰时期,Lexi Holdings的营业额为3亿英镑</p><p> Shaid Luqman,其华丽的老板住在豪华的柴郡豪宅,乘坐私人湾流IV喷气式驾驶手套,驾驶Bentley Continental GT</p><p>在秘密欺骗数百万人的同时,Shaid Luqman被列入星期日泰晤士报富豪榜,并被顶级会计师事务所Ernst and Young评为年度青年企业家</p><p>当他的交易真相出现时,他的家人欺骗了巴克莱银行 - 以及该集团的合伙人,包括劳埃德银行和苏格兰银行 - 达到1.04亿英镑</p><p>去年9月,曾经是黑尔的Shay Luqman逃离该国,因为检察机关调查了他的财产背后的主要欺诈行为</p><p>他的39岁兄弟兼同事Waheed Luqman被指控串谋诈骗和两起串谋诈骗,但没有出庭</p><p> Waheed Luqman,前Warren Drive,Hale Barns,被指控所有指控,并在他缺席的情况下被判处有期徒刑七年半</p><p>他还被取消担任该公司董事15年的资格,并被要求支付25万英镑的费用</p><p>在曼彻斯特刑事法庭进行的为期七个月的审判中,Shaid Luqman是骗局的“主要推动者”,在他的兄弟Waheed的帮助下,这是一场“家庭欺诈”</p><p>大卫斯托克戴尔法官QC裁定:“欺诈行为复杂而复杂,并且大规模地进行 - 最终目标是为了Luqman家族的利益掩盖其他地方的大量资金转移</p><p>”小心重建公司的账户</p><p>法院获悉,Lexi Holdings向位于St Ann's Street的Grosvenor Street和曼彻斯特Mayfair的办公室的房地产投资者提供短期过渡性贷款</p><p>通过伪造贷款账簿中的条目,公司董事在2000年至2006年期间夸大了公司的价值</p><p>这使巴克莱能够为他们提供更多资金,这些资金通过秘密账户进行清理</p><p>打开此案的艾伦康拉德QC表示,该公司在金融繁荣时期开展业务,当时银行“在不久的将来”比贷款更有利可图</p><p>“你可能会得出结论,巴克莱银行是主要的受害者</p><p>他说:“在这种情况下,可能会对他们的钱有更大的控制权</p><p>”他补充说:“巴克莱对Shaid Luqman印象非常深刻</p><p>他非常成功并渴望取得更大的成功</p><p>”巴克莱仍然不知道他的欺诈行为</p><p>他错误地处理了以前的业务,现代生活和公司的失败</p><p>不知道他几年前被判犯有欺诈罪</p><p>他自豪地声称这是一个虚假的大学学位</p><p>“他们看到聪明,善良,英俊的人和Shaid.Luqman是一个很好的人,给他们留下了深刻的印象,